تلاعب أف.تي.إكس يعزز خطر الانكشاف على الأصول المشفرة

نيويورك - نشرت شركة تداول العملات المشفرة أف.تي.إكس الفوضى عندما تم اكتشاف أنها استخدمت أموال المتعاملين بشكل “غير مصرح به”، فيما أكد محللون أن مليارات الدولارات من الأصول تم نقلها من المنصة في “ظروف مشبوهة”.

وأعلنت أف.تي.إكس إفلاسها الجمعة الماضي، وهي واحدة من أكبر عمليات تفجير لفقاعة العملات المشفرة، بعد أن سارع المتداولون إلى سحب 6 مليارات دولار من المنصة في 72 ساعة فقط، وتخلت البورصة المنافسة بينانس عن صفقة إنقاذ مقترحة.

وتخضع المنصة لتحقيقات أميركية حول شبهات تلاعبها بأرصدة المتعاملين في عمليات مضاربة ورهانات خطرة، مع اختفاء ما قيمته 8 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة جون ج. راي الثالث، في تغريدة السبت الماضي إن أف.تي.إكس “تعمل مع جهات إنفاذ القانون والمنظمين للتخفيف من حدة المشكلة”، وإنها تبذل “قصارى جهدها لتأمين جميع الأصول، أينما كانت”.

وأضاف راي الذي تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة فور استقالة مؤسسها سام بانكمان – فريد الذي فر إلى جزر الباهاماس “من بين أمور أخرى، نحن بصدد إزالة وظائف التداول والسحب”.

وشهد السقوط الدراماتيكي للبورصة من النعمة، مؤسسها البالغ من العمر 30 عاما، والمعروف بملابسه القصيرة والقمصان، وتحول من كونه “الخارق” الذي ارتبطت به نجاحات العملة المشفرة إلى بطل الرواية لأكبر انهيار في هذه الصناعة.

وقال آلان وونغ مدير العمليات في بورصة هونغ كونغ للأصول الرقمية “ستستمر الأمور في الغليان بعد انهيار أف.تي.إكس”.

وأضاف “مع وجود تلك الفجوة، وعندما تكون المنصة معسرة سينتهي بنا إلى تأثير الدومينو ما سيؤدي إلى إفلاس سلسلة من المستثمرين المرتبطين بالشركة أو إجبارهم على بيع الأصول”.

وبدأت المشكلة مع نشر معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأن صندوق الشركة الاميدا للأبحاث يستثمر في أصول مشفرة صادرة عن أف.تي.إكس في عملية مالية تنطوي على مجازفة يمكن أن تكشف تضاربا كبيرا في المصالح.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن بانكمان – فريد نقل حوالي 10 مليارات دولار من أموال العملاء إلى الاميدا ريسيرش.

وما فاقم الفوضى إعلان أكبر مجموعة في القطاع باينانس بيع عملة مشفرة مرتبطة بالمنصة الأحد الماضي، ثم عرض شراء الشركة الثلاثاء وتراجعها عن العرض في اليوم التالي.

وتقدر الشركة أصولها بين 10 و50 مليار دولار، وقامت بإدراج العشرات من الشركات التابعة لها حول العالم، وفقا لإيداع إفلاسها.

وذكرت على حسابها على تويتر أن “أف.تي.إكس تريدينغ ونحو 130 شركة مرتبطة بها بدأت الإجراء الطوعي المتمثل بالفصل 11 من قانون الإفلاس من أجل تقييم أصولها”.

ويسمح هذا النظام لأي شركة بإعادة هيكلة ديونها تحت إشراف المحكمة مع مواصلة عملياتها. ولدى أف.تي.إكس أكثر من مئة ألف دائن.

ومن غير الواضح حجم الأموال المتضمنة لشبهة التلاعب بالأرصدة، لكن مصادر بالقطاع أكدت أن الاضطرابات في أف.تي.إكس أدت إلى اختفاء ما لا يقل عن مليار دولار من أموال العملاء من المنصة الجمعة الماضي لوحده.

وتقدر شركة التحليلات إيليبتيك أن 477 مليون دولار مفقودة من البورصة وأنه تم نقل 186 مليون دولار أخرى من حسابات المنصة، لكنها لم تتمكن من تأكيد سرقة الرموز.

وقالت شركة مانسن لتحليلات سلال الكتل (بلوك تشين) إنها “شهدت تدفقات خارجية بقيمة 659 مليون دولار من منصة أف.تي.إكس خلال يوم واحد بعد الإعلان عن الإفلاس”.

وفي خضم تلك الفوضى، أشارت شركة كريبتو إكستشينج كاركين إلى أنه “يمكننا تأكيد أن فريقنا على دراية بهوية الحساب المرتبط باختراق أف.تي.إكس المستمر”.

وقالت إنها ملتزمة “بالعمل مع سلطات إنفاذ القانون لضمان حصولها على كل ما تحتاج إليه للتحقيق الكافي في هذا الأمر”.

وقبل يوم من تفجر الأزمة أظهرت وثيقة شاركها بانكمان – فريد مع المستثمرين أن أف.تي.إكس كانت لديها التزامات بقيمة نحو 13.86 مليار دولار وأصول بقيمة 14.6 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن 900 مليون دولار فقط من هذه الأصول كانت سائلة، مما أدى إلى أزمة السيولة التي انتهت بإعلان الشركة إفلاسها.

ويرسل تفكك البورصة العملاقة موجات صدمة عبر الصناعة، حيث قامت الشركات التي دعمت أف.تي.إكس بتدوين الاستثمارات مما أدى إلى تراجع أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

وهوت قيمة العملات المشفرة إلى 885 مليار دولار، وهو أقل 73 في المئة مقارنة مع الذروة التاريخية المسجلة في نوفمبر 2021، البالغة حينها 3.09 تريليون دولار.

ونشأ نقاش مستفيض على الشبكات الاجتماعية حول ما إذا كانت البورصة قد تعرضت للاختراق أو أن أحد المطلعين على الشركة قد سرق الأموال، وهو احتمال لا يمكن لمحللي العملات المشفرة استبعاده.

وبينما يدعو السياسيون والمنظمون إلى إشراف أكثر صرامة على الصناعة غير العملية، يقول الخبراء إن “الملحمة” مازالت تتكشف.

وقالت فرانسيس كوبولا، وهي مؤسسة مالية واقتصادية مستقلة لوكالة أسوشيتد برس “سيتعين علينا الانتظار لنرى ما هي التداعيات”.

وأضافت “أعتقد أننا سنشهد سقوط المزيد من قطع الدومينو وسيخسر الكثير من الناس أموالهم ومدخراتهم وهذا أمر مأساوي حقا”.

ويدفع توقيت ومدى الوصول الذي يبدو أن المخترق المفترض قد حققه، حيث قام بسحب الأموال من أجزاء متعددة من الشركة، كوبولا والمحللين الآخرين إلى افتراض أنه كان من الممكن أن يكون عملا داخليا.

وفي تصريحات لقناة سي.أن.بي.سي، قال هوارد فيشر المحامي السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، سلطة ضبط سوق الأسهم في الولايات المتحدة “لا نعرف ماذا حدث لكن يبدو أنه كان هناك الكثير من سوء التصرف”.

ودان فيشر غياب الشفافية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يلجأ العملاء أيضا إلى القضاء لاسترداد استثماراتهم. وقال “عندما تخلط أموال العملاء بغياب الشفافية والاقتراض مقابل تلك الأموال والسمسرة، يدفع المستثمرون الثمن”.

وتسعى الشركة إلى طمأنة كل المعنيين عندما قال المحامي العام للمنصة ريني ميلر في تغريدة إن الأصول الرقمية للشركة تم نقلها إلى ما يسمى بالتخزين البارد “للتخفيف من الضرر عند مراقبة المعاملات غير المصرح بها”.

ويشير التخزين البارد إلى محافظ العملات المشفرة غير المتصلة بالإنترنت للحماية من المتسللين.

ومنذ تأسيسها في 2019، جمعت أف.تي.إكس أكثر من ملياري دولار من كبار المستثمرين وصناديق المعاشات التقاعدية بما في ذلك سيكويا وسوفت بنك وبلاك روك وتيمسيك. وفي يناير الماضي جمعت 400 مليون دولار عندما بلغت قيمتها 32 مليار دولار.

ويقول خبراء إن هذه هي الطريقة الأساسية التي يمكن أن تعاني بها الأسواق المالية إذ قد تكون لها المزيد من الآثار الطفيفة لصدمات المحفظة في نظام كلي متقلب.