العراق خارج قائمة الدول ذات المخاطر العالية

بغداد - أعلنت الحكومة العراقية الأحد شطب العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن “بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من هذه القائمة”.

وأضافت الوزارة أن “البعثة هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب”.

وتابعت أن “التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار (لم تذكر تفاصيل) وبعثة الاتحاد في العراق، جاء بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية”.

وأدرجت المفوضية الأوروبية في مايو 2020 العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المفوضية إن تلك الدول تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد الأوروبي. وبموجب قوانينه، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لديهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

وينطوي هذا التصنيف على تبعات خطيرة، من بينها فرض قيود على التحويلات المالية من البلد المعني وإليه، وهو ما ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار ويحرم البلد من العديد من المزايا التي يتمتع بها في التعاملات المالية والمصرفية.

وكانت الحكومة العراقية سعت على مدار الأشهر الماضية لحث الاتحاد الأوروبي على شطب بلادها من هذه القائمة.

وأعلنت الخارجية العراقية في أكتوبر الماضي أنها استوفت كل الشروط المتعلقة بتبديد مخاوف الأوروبيين في هذا الشأن.

وأكد بيان للخارجية حينها أن “العراق استوفى جميع المعايير الخاصة برفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة، وزود الجانب الأوروبي بجميع الوثائق التي طلبها”.

وشدد البيان على أن إبقاء اسم العراق ضمن القائمة “غير منصف، لاسيما أن العراق لا يزال يواجه خطر الإرهاب”، موضحا أنّ “الفريق الفني العراقي أجاب على جميع استفسارات الجانب الأوروبي لاستكمال التقييم النهائي”.