السعودية تشدّد الخناق على شبكات غسيل الأموال

الرياض - كشفت النيابة العامة السعودية عن صدور قرار بسجن أحد عشر شخصا بينهم تسعة وافدين لمدة 52 عاما، بتهم غسل أموال تبلغ عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

وكثفت السلطات السعودية من ملاحقتها لشبكات غسيل الأموال، حيث أعلنت في الأشهر الأخيرة عن الإطاحة بعدة شبكات تورط فيها سعوديون ووافدون وصادرت أموالا تقدر بالمليارات من الدولارات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله “بضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهما (سعوديان وتسعة وافدين)، في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال”.

وقضت النيابة بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوزتهم.

وأدانت النيابة العامة في يناير مواطنا سعوديا ووافدا بتهمة غسيل أموال، وقضت بسجنهما وتغريمهما ومصادرة مبالغ مالية مضبوطة لديهما تبلغ قرابة ملياري ريال (533 مليون دولار).