سلطة دبي المالية تفرض أكبر غراماتها على أبراج
دبي - قالت سلطة دبي للخدمات المالية الثلاثاء إنها فرضت غرامتين بقيمة 315 مليون دولار على كيانين تابعين لشركة الاستثمار المباشر أبراج، في أكبر غرامات مالية تفرضها على الإطلاق.
وأوضحت أنها فرضت غرامة بقيمة 300 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وأخرى بقيمة 15.3 مليون دولار على أبراج كابيتال.
وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية أن الغرامتين تم فرضهما بسبب “مخالفات خطيرة… تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين”.
وكانت أبراج أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها في العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين حول استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية برايان ستيروالت إن “حجم الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها سلطة دبي للخدمات المالية إلى المخالفات المرتكبة من قبل أبراج لإدارة الاستثمارات وأبراج كابيتال ليمتد”.
وأضاف إن “ملاحقة الأشخاص والكيانات ذات الصلة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتنا ستتواصل”.
وكان ممثلو الادعاء الأميركي قد وجّهوا إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أبراج، من بينهم مؤسسها عارف نقفي، اتهامات جنائية تتضمن المشاركة في مخطط دولي ضخم للاحتيال على المستثمرين.
وسيواجه نقفي، وهو في لندن ومفرج عنه بكفالة، جلسة استماع في محكمة للنظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة العام المقبل. وينفي نقفي من خلال شركة علاقات عامة تمثله ارتكاب أي مخالفات.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، عمدت إلى “تضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج على مدى فترة طويلة وأساءت استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق”.
وأضافت أن أبراج كابيتال فشلت في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وقامت “بخداع سلطة دبي للخدمات المالية إزاء التزامها بالقواعد المختلفة” إضافة إلى “تورطها عن علم بأنشطة الخدمات المالية التي تقوم بها شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وغير المرخص لها القيام بها”.
وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال ستراتيجي والمعلق المالي إن فرض غرامة مالية باهظة على شركة خاضعة بالفعل للحراسة القضائية لن يفيد الجهات التنظيمية في شيء.
